證券代碼：300603????????????股票簡稱：立昂技術????????????????編號：2023-043

??????????????????立昂技術股份有限公司

【資料圖】

????????????關于召開?2022?年度股東大會的通知

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???根據立昂技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術”）2023?年?4

月?28?日召開的第四屆董事會第十四次會議，公司定于?2023?年?5?月?26?日（星期

五）下午?15：30?以現場與網絡投票相結合的方式召開公司?2022?年度股東大會。

本次年度股東大會的召集程序符合《公司法》等有關法律法規和規范性文件以及

《公司章程》的規定，現將召開本次年度股東大會的相關事項公告如下：

?????一、召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會

第十四次會議已經審議通過提議召開本次年度股東大會的議案。

???（1）現場會議召開時間：2023?年?5?月?26?日（星期五）下午?15:30（北京時

間）

???（2）網絡投票時間：

???①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023?年?5?月?26?日

上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00；

???②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023?年?5?月?26?日上

午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件?1）

委托他人出席現場會議。

???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。（網絡投票流程見附件?2）

??公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

??（1）截至?2023?年?5?月?19?日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東；

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項

??本次股東大會提案編碼表：

?????????????????????????????????????備注

提案編碼????????????????提案名稱

???????????????????????????????????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????可以投票

非累積投票

?提案

?????????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????提案名稱

??????????????????????????????????????該列打勾的欄目

???????????????????????????????????????可以投票

?????????關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的

?????????議案

?????????關于補充回購注銷應收賬款承諾補償義務人應補償股份

?????????的議案

???以上議案已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十四次會議

及第四屆監事會第十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過。具體內容

詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???本次股東大會表決的提案中，議案?12?以本次股東大會議案?11?審議通過為前

提條件。

???公司將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持

有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并對計票

結果進行披露。

???公司獨立董事就議案?5、議案?8、議案?9、議案?10、議案?11?發表了同意的獨

立意見，并分別向董事會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》，將在本次年

度股東大會上進行述職。

???議案?11?關聯股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進行投票。

???議案?12?為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所

持有的有效表決權的三分之二以上通過。

???三、會議登記等事項

??（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的法人營業執照復

印件、法定代表人證明書及身份證和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委

托的代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、加蓋公章的法人營業執照復印

件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、法定代表人證明和法人

股東賬戶卡進行登記。

??（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席

會議的，代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件和授

權委托書進行登記。

??（3）股東可憑以上有關證件的信函、傳真件、掃描件進行登記，股東信函

登記以當地郵戳為準。股東請仔細填寫《立昂技術股份有限公司?2022?年度股東

大會參會股東登記表》（附件?3），以便登記確認。傳真、信函及郵件在?2023

年?5?月?25?日?18:00?前送達或傳真至公司證券部，不接受電話登記。

前半小時到會場辦理登記手續。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具

體操作流程見附件?2。

??五、其他事項

??（一）本次年度股東大會現場會議會期半天，出席會議股東或股東代理人的

交通、食宿等費用自理。

??（二）會議聯系方式

??聯系人：宋歷麗、朱沛如

電話：0991-3708335、0091-3708307

傳真：0991-3680356

電子郵件：sd@leon.top

聯系地址：新疆烏魯木齊經開區燕山街?518?號立昂技術證券部

六、備查文件

特此公告。

???????????????????????????????立昂技術股份有限公司董事會

?附件?1??????????????????授權委托書

????????致：立昂技術股份有限公司

??????????????????（以下簡稱“委托人”）茲委托__________(先生/女士)

?（以下簡稱“受托人”）出席立昂技術股份有限公司?2022?年度股東大會，代理

?委托人在本次會議上行使表決權。

????????一、受托人姓名，身份證號：???????????????。

????????二、委托人持有立昂技術股份有限公司[??????????]股股份，為[????????????]

?（持股性質），受托人可依法行使[????????????????]股股份的表決權。

????????三、受托人對本次股東大會會議通知所列提案及事項均享有表決權。受托人

?對本次會議列入的提案按以下意思進行表決：

?????????????????????????????????????備注?????????投票選項

提案編碼???????????????提案名稱?????????????該列打勾

????????????????????????????????????的欄目可???同意????反對????棄權

????????????????????????????????????以投票

非累積投

?票提案

?????????關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之

?????????一的議案

?????????關于公司為控股子公司申請授信提供擔保的議

?????????案

?????????關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現

?????????金管理的議案

?????????關于補充回購注銷應收賬款承諾補償義務人應

?????????補償股份的議案

?????????關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議

?????????案

?委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權按照自己的意志表決。由

此引致的責任由委托人本人承擔。

?四、本次授權委托的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次會議結束

時止。

?五、受托人不得轉委托。

??????????????????委托人（簽字/蓋章）：

?????????????????????受托人（簽字）：

??????????????????????????委托日期：???年???月???日

?注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應

當加蓋單位印章。

附件?2：

?????????????????參加網絡投票的具體操作流程

?????一．???網絡投票的程序

昂投票”。

???本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

???股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

?????二.通過深交所交易系統投票的程序

?????三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為?2023?年?5?月?26?日（現場股東大會召開當日）下午?15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

??附件?3

????????????????立昂技術股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號

持股數量（股）

出席會議人姓名/名稱

是否委托

代理人姓名（如有）

代理人身份證號（如有）

聯系電話

聯系地址

電子郵箱

郵編

登記日期

個人股東簽字/法人股東蓋章

??附注：

??或郵件方式到公司證券部，不接受電話方式登記；

查看原文公告