證券代碼：688279?????證券簡(jiǎn)稱：峰岹科技???????公告編號(hào)：2023-013

??????????峰岹科技（深圳）股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、?????會(huì)議召開和出席情況

（一）?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?5?月?23?日

（二）?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技中二路深圳軟件園二期?11?棟

（三）?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)???????????????????????????????????????10

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量?????????????????????????52,067,896

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）??????????????56.3729

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)?BI?LEI?先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序均

符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、????議案審議情況

（一）?非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

??????????????????????同意??????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

?????股東類型???????????????????????????比例??????????????比例

?????????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

??????????????????????同意??????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

?????股東類型???????????????????????????比例??????????????比例

?????????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

?????股東類型?????????????同意?????????????反對(duì)???????????棄權(quán)

?????????????????????????????????????比例????????????比例

??????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

?????????????????????????????????????（%）???????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

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普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數(shù)???????比例（%）?票數(shù)??????????????票數(shù)

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結(jié)果：通過(guò)

??表決情況：

??股東類型?????????????同意?????????????反對(duì)??????????????棄權(quán)

???????????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

??????????????????票數(shù)??????比例（%）???????票數(shù)?????????????????票數(shù)

???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.00000??????0?0.0000?????????0?0.0000

?????審議結(jié)果：通過(guò)

?????表決情況：

???????????????????????同意?????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

?????股東類型???????????????????????????比例???????????????????比例

??????????????????票數(shù)??????比例（%）?票數(shù)???????????????????票數(shù)

????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???????0?0.0000?????????0?0.0000

?????審議結(jié)果：通過(guò)

?????表決情況：

???????????????????????同意?????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

?????股東類型???????????????????????????比例???????????????????比例

??????????????????票數(shù)??????比例（%）?票數(shù)???????????????????票數(shù)

????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???????0?0.0000?????????0?0.0000

（二）?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明?5%以下股東的表決情況

?????????????????????????同意????????????反對(duì)???????????????????棄權(quán)

議案

???????議案名稱?????????????????????????????比例???????????????????比例

序號(hào)??????????????????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)???????????????????票數(shù)

????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????《?關(guān)?于?公?司

??????分配預(yù)案的議

??????案》

??????《?關(guān)?于?續(xù)?聘

??????機(jī)構(gòu)的議案》

??????《關(guān)于公司董

??????事、監(jiān)事?2023

??????年度薪酬方案

??????的議案》

??????《關(guān)于使用閑

??????置自有資金進(jìn)

??????行現(xiàn)金管理的

??????議案》

??????《關(guān)于使用部

??????分超募資金永

??????久補(bǔ)充流動(dòng)資

??????金的議案》

（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?1/2?以上通過(guò)。

三、????律師見證情況

?????律師：劉清麗、魏萌

?????本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出

席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)

果合法有效。

?????特此公告。

?????????????????????????????峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

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